Operação do MP: apreensão de R$ 174 mil em cheques em Piracicaba expõe estratégia de lavagem de dinheiro do tráfico

Apreensão de R$ 174 mil em cheques em Piracicaba expõe estratégia de lavagem de dinheiro Dos cerca de R$ 200 mil apreendidos na operação do Ministério Pú...

Apreensão de R$ 174 mil em cheques em Piracicaba expõe estratégia de lavagem de dinheiro Dos cerca de R$ 200 mil apreendidos na operação do Ministério Público (MP) de Piracicaba (SP) contra o tráfico interestadual de drogas, venda ilegal de armas e lavagem de dinheiro, R$ 174,5 mil estavam divididos em folhas de cheques. O uso de cheques, forma de pagamento que se tornou ultrapassada e perdeu espaço para os meios digitais, pode ser explicado pelas vantagens que o documento representa para o esquema criminoso, explica o Coronel PM Cleotheos Sabino de Souza Filho. “Talvez facilite a ocultação de origem de transações financeiras, o que na rede [digital], fica mais difícil. O cheque pode ser depositado a qualquer tempo. Evita a obrigatoriedade de uma movimentação financeira de imediato. Ela não fica registrada nas contas bancárias. Pode ser depositado daqui a um mês, dois meses. Pode ser trocado por dinheiro depoisTambém serve como garantia, então tem uma série de situações”, elencou. Suspeito de conexão com PCC é preso em operação do MP em Piracicaba Reprodução/Polícia Militar de Piracicaba Além do valor em cheques, também foram encontrados quantias em dinheiro em espécia, alcançando soma de 35 mil, em três locais diferentes. “Tanto na casa do nosso alvo principal, quanto na casa de sua sogra, e uma das casas que era correlacionada aos mandatos de busca e apreensão” , disse o Coronel da PM. “É muito comum nesses crimes de tráfico de drogas encontrar dinheiro em espécie nas residências. As biqueiras recebem dinheiro, valores que nem sempre conseguem trocar ou depositá-los. Então, ficam em poder dos traficantes”, explicou. 📱Siga o g1 Piracicaba no Instagram Prisão de líder financeiro Operação do MP prende suspeito de ligação com o PCC A Operação Terminais tem dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em Piracicaba nesta quinta-feira (1º). O principal alvo era Ivan Alexandre Oliveira Brito, conhecido como Guerreiro. Ele foi preso em uma chácara no bairro Estoril, apontado pelas investigações do MP como líder financeiro e administrativo do esquema. O segundo alvo de mandado de prisão ainda não foi localizado. A investigação descobriu que participava da aquisição e revenda de drogas, além da movimentação de valores dessas atividades. Ainda segundo o coronel da PM, os endereços alvos da operação eram frequentados por Guerreiro. O investigado já tinha sido preso em 2023 por tráfico de drogas. A partir dessa data, se iniciou a investigação. Operação do MP em Piracicaba apreende cerca de 200 mil entre valores em dinheiro em espécie e cheques Polícia Militar de Piracicaba/ Reprodução “Foram identificadas várias empresas que Guerreiro utilizava para ocultar patrimônio, para lavar dinheiro e vários fornecedores, de quem ele pegava droga para distribuir em Piracicaba”, detalhou. A polícia afirmou que Guerreiro mudava de endereço constantemente. “Inclusive, a operação foi adiada na terça-feira porque ele mudou de endereço. Conseguimos localizá-lo hoje”, disse. Agência de veículos Ainda conforme a investigação, Guerreiro comprava drogas de vários fornecedores. “Ele recebia muitos valores através de uma agência de veículos e, a partir dela, distribuía para outras empresas. Então, vai vir à tona as empresas que lavavam dinheiro junto com ele. Temos que quebrar a cadeia logística e financeira”, acrescentou. O nome da operação, explica o MP, faz referência à contabilidade realizada pelos investigadores para a apuração dos valores recebidos em decorrência do tráfico, assim como dos repasses para outras contas. Operação do MP e Baep cumprem mandados de prisão e apreensão em Piracicaba Polícia Militar de Piracicaba/Reprodução Diligências também ocorreram na cidade de Salvador, na Bahia, segundo o MP. "As investigações tiveram início a partir de extração e análise de dados telemáticos do celular de um dos alvos, indicando a existência de estrutura criminosa voltada à comercialização de entorpecentes em larga escala e à movimentação de recursos financeiros de origem ilícita", detalhou o Ministério Público. Suspeito tentou fugir Guerreiro foi preso em casa, localizada na Estrada João Berto, no Jardim Estoril. Durante o cumprimento da ordem judicial, o investigado foi surpreendido pelas equipes tentando fugir pelos fundos do imóvel. "Ocasião em que também tentou dispensar um aparelho celular. A equipe realizou a intervenção e conseguiu abordá-lo antes que conseguisse deixar o local ou se desfazer do telefone", detalhou a PM. Operação do MP contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro prende suspeito de ligação com PCC no interior de SP Polícia Militar de Piracicaba/Baep/Reprodução O relatório técnico aponta que a atuação envolvia contatos na cadeia de fornecimento e distribuição de drogas, uso de contas empresariais e de terceiros, ocultação de patrimônio e uso de documentos falsos em operações bancárias. O documento ainda aponta elementos que podem indicar o vínculo de Guerreiro com o Primeiro Comando da Capital (PCC), ponto que segue sob apuração dentro das investigações. A operação começou às 5h desta quinta-feira e segue em andamento pelo Gaeco, em conjunto com o Comando de Policiamento do Interior (CPI-9) da Polícia Militar. Apreensões Durante as diligências, foram apreendidos três aparelhos celulares, um DVR, um HD e dez cheques, que somam R$ 174.500 mil. Os materiais foram recolhidos pelo Gaeco. Ministério Público de Piracicaba Claudia Assencio/g1 Lei eleitoral Atuam na ação oito equipes do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), totalizando 32 policiais militares. O cumprimento do mandado de prisão do homem em flagrante ocorreu nos cinco dias anteriores às eleições. O homem, segundo a polícia, está com o título de eleitor suspenso desde o fim da década de 1990. Neste caso, a lei permite prisão via mandado. Operação cumpre mandados contra suspeito de tráfico em Piracicaba VÍDEOS: tudo sobre Piracicaba e região Veja mais notícias sobre a região em g1 Piracicaba